La gestione del progetto è la pratica di avvio, pianificazione, esecuzione, controllo e chiusura del lavoro di un team per raggiungere obiettivi specifici e soddisfare specifici criteri di successo nel momento specificato.
La gestione del cambiamento è un termine collettivo per tutti gli approcci per preparare, supportare e aiutare le persone, i team e le organizzazioni a realizzare cambiamenti organizzativi.
L’antiriciclaggio è un termine utilizzato principalmente nelle industrie finanziarie e legali per descrivere i controlli legali che richiedono agli istituti finanziari e ad altre entità regolamentate di prevenire, individuare e denunciare le attività di riciclaggio.
La governance comprende tutti i processi di governo – sia intrapresi dal governo di uno stato, da un mercato o da una rete – su un sistema sociale (famiglia, tribù, organizzazione formale o informale, un territorio o attraverso territori) e attraverso leggi, norme, potere o linguaggio di una società organizzata.
La gestione dei rischi è l’identificazione, la valutazione e la definizione delle priorità dei rischi seguite da un’applicazione coordinata ed economica delle risorse per minimizzare, monitorare e controllare la probabilità o l’impatto di eventi sfortunati o massimizzare la realizzazione di opportunità.
Sapere che il cliente è il processo di un’azienda che verifica l’identità dei suoi clienti e ne valuta l’idoneità, insieme ai potenziali rischi di intenzioni illegali nei confronti del rapporto commerciale.
Business / data intelligence fornisce viste storiche, attuali e predittive delle operazioni aziendali. Funzioni comuni includono reportistica, elaborazione analitica online, analisi, data mining, mining di processo, elaborazione di eventi complessi, gestione delle prestazioni aziendali, benchmarking, mining di testo, analisi predittiva e analisi prescrittiva.
L’analisi aziendale è una disciplina di ricerca per identificare le esigenze aziendali e determinare soluzioni ai problemi aziendali. Le soluzioni spesso includono un componente di sviluppo di sistemi software, ma possono anche consistere in miglioramento dei processi, cambiamenti organizzativi o pianificazione strategica e sviluppo delle politiche.
MiFID – AIFM – CRD – SFTR – EMIR – CSRD- PRIIPs – CRS – MMF – GDPR
Conformità significa conformità a una regola, come una specifica, una politica, uno standard o una legge. La conformità alle normative descrive l’obiettivo che le organizzazioni aspirano a raggiungere nei loro sforzi per garantire di essere a conoscenza e prendere provvedimenti per conformarsi alle leggi, alle politiche e ai regolamenti pertinenti.
Il miglioramento delle prestazioni sta misurando l’output di un particolare processo o procedura aziendale, quindi modificando il processo o la procedura per aumentare l’output, aumentare l’efficienza o aumentare l’efficacia del processo o della procedura.
La gestione dei processi è una disciplina in cui le persone utilizzano vari metodi per scoprire, modellare, analizzare, misurare, migliorare, ottimizzare e automatizzare i processi aziendali.
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